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证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-083
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技能股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容真正、准确和完竣，并对公告中的造作记
载、误导性述说概况紧要遗漏承担拖累。
绝顶领导：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在住手转股日前撤废质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
将被强制赎回，因现在“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒各
位抓有东谈主正式在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者正式风
险。
山东新北洋信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
利用“新北转债”的提前赎回权益。现将筹商事项公告如下：
一、赎回情况详细
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技能
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公成就行了 877 万张可调度公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文甘心，公司 87，700.00 万元可调度公司债券于
“128083”。
刊行条目以及中国证监会对于可调度债券刊行的筹商划定，本次刊行的可调度公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调度为公司股份，开动转股价为 11.90 元/股。
司公成就行可调度公司债券召募阐明书》刊行条目以及中国证监会对于可调度债券刊行
的筹商划定，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由正本的 11.90 元/股挽回为
司公成就行可调度公司债券召募阐明书》刊行条目以及中国证监会对于可调度债券刊行
的筹商划定，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由正本的 11.70 元/股挽回为
洋信息技能股份有限公司公成就行可调度公司债券召募阐明书》关联条目划定，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由正本的 11.45 元/股挽回为 11.51 元/股。
修正可调度公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息技能股份有限公司公成就
行可调度公司债券召募阐明书》关联条目划定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公成就行可调度公司债券召募阐明书》刊行条目以及中国证监会对于可调度债券刊行
的筹商划定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由正本的 6.85 元/股挽回为
司公成就行可调度公司债券召募阐明书》刊行条目以及中国证监会对于可调度债券刊行
的筹商划定，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由正本的 6.65 元/股挽回为
信息技能股份有限公司公成就行可调度公司债券召募阐明书》关联条目划定，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由正本的 6.50 元/股挽回为 6.49 元/股。
司公成就行可调度公司债券召募阐明书》刊行条目以及中国证监会对于可调度债券刊行
的筹商划定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由正本的 6.49 元/股挽回为
修正可调度公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息技能股份有限公司公成就
行可调度公司债券召募阐明书》关联条目划定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由正本的 6.34 元/股挽回为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已满足集合三十个交游日
中，至少有十五个交游日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条目。
（三）“新北转债”有条件赎回条目
凭证筹商划定和《山东新北洋信息技能股份有限公司公成就行可调度公司债券召募
阐明书》划定，“新北转债”的有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在集合三十个交游日内至少有十五个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回前的交游日按挽回
前的转股价钱和收盘价计较，在挽回后的交游日按挽回后的转股价钱和收盘价计较。
二、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证召募阐明书中对于有条件赎回条目的关联商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体计较形势如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的施行日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司诀别抓有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的总计“新北转债”抓有东谈主。
（三）赎回法子实时刻安排
本次赎回的关联事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”抓有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商告成划入“新北转债”抓有东谈主的资金账户。
裸露媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
筹商部门：公司董事会办公室
筹商电话：0631-5675777
筹商传真：0631-5680499
三、公司第一大鼓励过火一致活动东谈主、抓股 5%以上的鼓励过火一致活动东谈主、董事、
监事、高档 处理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交游“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大鼓励过火一致活动东谈主、抓股 5%以上的鼓励过火一致活动
东谈主、公司董事、监事、高档处理东谈主员在本次“新北转债”赎回条件满足前六个月内，不存在
交游 “新北转债”的情况。
四、其他需要阐明的事项
本次可调度公司债券抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较形势为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调度公司债券抓有东谈主肯求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可调度公司债券抓有东谈主肯求调度成的股份须是整数股。本次可调度公司债券抓有东谈主
经肯求转股后，对所剩可调度公司债券不及调度为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券交游所等部门的筹商划定，在可调度公司债券抓有东谈主转股后的 5 个交游日内以现款兑
付该部分可调度公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查看法；
提前赎回的法律看法书。
特此公告。
山东新北洋信息技能股份有限公司董事会
